Modelo de Prevención de Delitos.
Modelo de prevención de delitos económicos y ambientales. Diseñamos, actualizamos y gestionamos el Modelo de Prevención de Delitos Ley 20.393 y Ley 21.595.
Diseño y Actualización Modelo de Prevención de Delitos.
Disponemos de un equipo multidisciplinario de expertos que te apoyará en el desafío de implementar o actualizar el Modelo de Prevención de Delitos, de acuerdo con lo requerido por la Ley 20.393 y Ley 21.595 sobre Delitos Económicos y Ambientales. Por medio de una metodología ágil y basada en las características de tu compañía, analizaremos las exposiciones de tu organización, proporcionando un adecuado marco de control que brinde soporte a tus operaciones.
Outsourcing Cumplimiento del Modelo de Prevención de Delitos.
Simplificamos el monitoreo del Modelo de Prevención de Delitos. Por medio de tecnología avanzada y un equipo de profesionales expertos, desarrollamos un completo plan de revisiones y auditorías a los controles automáticos y analógicos los cuales permiten advertir proactivamente eventos sospechosos. Somos conscientes que es un desafío que involucra a toda la organización, por ello desarrollamos e implementamos programas de comunicación y concientización de cumplimiento. Actualizamos periódicamente las políticas, normativas y códigos de conductas, así como implementamos un canal de denuncia ágil, amigable y que permite filtrar, segmentar y asignar las eventuales denuncias a los responsables de cada unidad.
Evaluación Periódica de Modelos de Prevención de Delitos.
Evaluamos de forma Independiente Modelos de Prevención de Delitos, conforme con la nueva de delitos económicos; Ley 20.393 y Ley 21.595.
Investigaciones Internas.
- Realizamos investigaciones internas ante indicios de irregularidades, infracciones legales o incumplimientos normativos, las cuales pueden requerir el análisis de grandes volúmenes de información, trabajo en terreno y entrevistas con actores clave de la organización.
- Diseñamos, documentamos e implementamos procedimientos estructurados para llevar a cabo investigaciones internas y gestionar adecuadamente los canales de denuncia.
- Software propio para llevar control y trazabilidad de evidencias.
Moisés Crisóstomo Macchiavello.
CEO.
Kevin Villamizar Pérez.
Director de Riesgo y Cumplimiento.